એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે PNB બેંક છેતરપિંડી કેસમાં નીરવ મોદી સાથે સંકળાયેલા ગુનામાંથી મેળવેલી સંપત્તિને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં 29.75 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અને બેંક બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે EDએ આ તપાસ શરૂ કરી હતી. FIR ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ 1988 ની કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં કુલ રૂ. 6498.20 કરોડની બેંક છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન ભારતમાં નીરવ મોદી અને તેની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી રૂ. 29.75 કરોડની સંપત્તિની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. જેમાં જમીન, ઈમારતો અને બેંક ખાતામાં જમા રકમનો સમાવેશ થાય છે. આ મિલકતોને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કામચલાઉ રીતે જોડવામાં આવી છે. PMLA તપાસ દરમિયાન, EDએ અગાઉ નીરવ મોદી અને તેના સહયોગીઓની ભારત અને વિદેશમાં લગભગ 2596 કરોડ રૂપિયાની ચલ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી.
ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ (FEOA), 2018 હેઠળ, મુંબઈની એક વિશેષ અદાલતે નીરવ મોદી અને તેના સહયોગીઓની રૂ. 692.90 કરોડની જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ઉપરાંત, રૂ. 1052.42 કરોડની સંપત્તિ પીએનબી અને અન્ય જૂથ બેંકોને પરત કરવામાં આવી છે, જે પછીથી પીડિત બેંકોને ભૌતિક રીતે સોંપવામાં આવી છે. આ મામલામાં EDએ સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA)માં નીરવ મોદી અને સંબંધિત સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ પહેલાથી જ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
2018 થી નીરવ મોદી ફરાર
નીરવ મોદી પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)માં રૂ. 13,000 કરોડના કૌભાંડનો મુખ્ય આરોપી છે. તે છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરાર છે. તેની સામે ભારતમાં અનેક કેસોમાં તપાસ ચાલી રહી છે અને તે હાલમાં બ્રિટનની જેલમાં બંધ છે, જ્યાંથી તેને ભારત લાવવા માટે પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સીએ બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને નકલી LOU (લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ) દ્વારા બેંકોને છેતર્યા હતા. 2018માં આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો, ત્યારબાદ નીરવ મોદી ફરાર થઈ ગયો હતો.
ભારત અને વિદેશની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને સીબીઆઈએ આ કૌભાંડની તપાસ શરૂ કરી હતી, ત્યારબાદ નીરવ મોદીની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ પહેલા પણ નીરવ મોદીની ભારત અને વિદેશમાં ઘણી સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેની કુલ કિંમત કરોડો રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. ED એ તેના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે તે ભારતીય ન્યાય પ્રણાલી હેઠળ નીરવ મોદીને સજા આપવા માટે તમામ સંભવિત પગલાં લઈ રહ્યું છે અને આ કૌભાંડમાં સામેલ તમામ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
યુકેની કોર્ટે 7 વાર જામીન અરજી ફગાવી
નીરવ મોદી વિરુદ્ધ લંડનમાં પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, જે હજુ પણ ચાલુ છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં નીરવ મોદીએ યુકેની કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી, જે સાતમી વખત ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, તેણે યુકે હાઈકોર્ટમાં જામીનના આદેશ સામે અપીલ દાખલ કરી હતી, જે બાદમાં તેણે પાછી ખેંચી લીધી હતી. હાલમાં નીરવ મોદી યુકેની જેલમાં બંધ છે. નીરવ મોદીને ભારત લાવવા માટે ભારતીય એજન્સીઓ બ્રિટિશ કોર્ટમાં પ્રત્યાર્પણ માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. નીરવ મોદી પર મની લોન્ડરિંગ, છેતરપિંડી અને ભ્રષ્ટાચારના અનેક ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડે છે અને તેને ભારત લાવવામાં આવ્યા બાદ આ તમામ કેસોમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયાનો સામનો કરવો પડશે.
