નવી દિલ્હી/ EDએ મોબાઈલ ફોન એપ ‘HPZ ટોકન’ દ્વારા રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવા સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચીન સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ સહિત રૂ. 278 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. અગાઉ, ઇડીએ આ કેસમાં રૂ. 176.67 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
EDએ આ કેસમાં ગુના દ્વારા હસ્તગત કરાયેલી 455.37 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ કહ્યું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ, ચીન સાથે જોડાયેલી વિવિધ વ્યક્તિઓ અને શેલ એન્ટિટીની રૂ. 278.71 કરોડની ચલ અને સ્થાવર સંપત્તિને અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.આ મિલકત ગુનાની આવકમાંથી હસ્તગત કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન આ શેલ કંપનીઓ રોકાણકારોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં સામેલ હોવાનું જણાયું હતું. EDએ કહ્યું કે આ મની લોન્ડરિંગ કેસ ઓક્ટોબર 2021માં નાગાલેન્ડના કોહિમામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા રોકાણકારોને છેતરવાના આરોપમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર પર આધારિત છે.
રોકાણકારોને મોટા નફાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું
એફઆઈઆર મુજબ, રોકાણકારોને જો તેઓ બિટકોઈન સહિત ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં નાણાંનું રોકાણ કરે તો તેમને મોટા નફાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. રૂ. 57 હજારના રોકાણ પર ત્રણ મહિના માટે દરરોજ રૂ. 4 હજારના નફાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું પરંતુ ચુકવણી માત્ર એક જ વાર કરવામાં આવી હતી. આ કામ માટે ‘HPZ ટોકન’નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
